天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议通知 于 2023 年 8 月 14 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 8 月 24 日（星期四）上午 10：30 分以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到会董 事 7 人，实到会董事 7 人（其中：以通讯表决方式参会董事 4 人）。公司监事及 其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会 议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案；（议案 内容详见刊登于 2023 年 8 月 26 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《天 康生物股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》<公告编号：2023-072>和巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2023 年半年度报告 全文》） 同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票； （二）审议并通过公司《2023 年半年度募集资金存放与实 ...