天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2023-078 债券代码：128030 债券简称：天康转债 天康生物股份有限公司 第八届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次（临时） 会议通知于 2023 年 9 月 21 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 9 月 27 日（星期三）上午 10：30 分以现场和通讯表决相结合的方式召开，应 到会董事 7 人，实到会董事 7 人（其中：以通讯表决方式参会董事 4 人）。公 司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的 规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成 如下决议： 一、议案审议情况 （二）审议并通过公司《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》； 基于公司经营发展情况，根据国务院《关于深化"证照分离"改革进一步激 天康生物 发市场主体发展活力的通知》、市场监管总局《关于全面开展经营范围登记规范 化工作的通知 ...