广博集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 广博集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 广博集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名， ...