业绩与分配 - 2023年末可供分配利润为负数，2023年度拟不派发现金红利等[3] 授信与担保 - 2024年公司及子公司计划向银行申请综合授信额度13.80亿元[6] - 公司为子公司在银行授信额度内提供6.3亿元连带责任保证担保[7] 会议相关 - 第八届董事会第十次会议4月7日通知、4月17日召开，应出席9名董事实际出席9名[1] - 多项议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，部分议案需提交2023年度股东大会审议[2][3][4][6][7][9][10][11][12][14][16][18] - 《关于子公司2024年度日常关联交易预计的议案》7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[11] 薪酬情况 - 2024年度非独立董事基本薪酬合计316万元，董事任杭中津贴10万元/年[17] - 2024年度高级管理人员基本薪酬合计220万元[17] - 非独立董事、高级管理人员2024年度基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会审议监督执行[17][18] 其他事项 - 同意续聘中汇会计师事务所负责公司2024年度财务报告审计等工作[18] - 《关于为子公司提供保证担保的议案》《关于修订公司<章程>》需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[9][14] - 相关报告和公告于2024年4月19日刊登在巨潮资讯网或《证券时报》[2][3][4][6][9][10][11][12][14][15][16][18][19]