会议通知 - 定期会议提前5日通知，不定期提前3日，全体同意可不限[2] - 通知需含会议召开时间等内容[9][10] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 会议表决 - 一人一票，记名投票表决[4] 审议事项 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[7] - 特别职权行使前经全体独立董事过半数同意[7] 其他 - 会议记录和档案保存不少于十年[10][11] - 公司保障会议召开，提供条件并承担费用[12] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[13][14]