证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-021 三变科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2023年7月31日以电子邮件 及手机短信方式发出，会议于2023年8月10日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及 高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书 面表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 第七届董事会第四次会议决议公告 本议案需提交2023年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。 三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%； 0 票反对， 0 票弃权。 相关内容详见公司 2023 年 8 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年第一 ...