证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-026 三变科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。 召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2023 年 8 月 12 日的《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网上。 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 （二）会议的出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 8 月 29 日下午 14：30； 网络投票时间：2023 年 8 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 ...