第七届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-029 三变科技股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2023年10月07日以电子邮件、 短信方式发出。会议于2023年10月13日以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监事 应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2023年第三季度报告》 表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对；0 票弃权。 经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2023年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2023年第三季度报告刊登于2023年10月14日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》。 表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%； ...