证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-028 三变科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2023年10月07日以电子邮 件及手机短信方式发出，会议于2023年10月13日以现场结合通讯表决方式召开，会议应 出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员 及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以 书面表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。 公司2023年第三季度报告刊登于2023年10月14日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%； 0 票反对， 0 票弃权。 根据《企业会 ...