第七届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-003 三变科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2024年2月22日以电子邮件 及手机短信方式发出，会议于2024年2月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及 高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书 面表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经自查，董事会认为公司符合向 特定对象发行股票的各项条件和资格，同意公司向深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）申请向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 本议案涉及关联交易，谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生系浙江三变集团有限公 ...