第七届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-013 三变科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2024年4月8日以电子邮件 及手机短信方式发出，会议于2024年4月18日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及 高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书 面表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2023 年年度报告》及其摘要 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。 公司《2023年年度报告》全文详见2024年4月20日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；公司《2023年年度报告摘要》详见2024年4月20日《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员 ...