第七届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-014 三变科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于2024年4月8日以电子邮件、 短信方式发出。会议于2024年4月18日上午以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监 事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年年度报告》及其摘要 表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2023 年年度报 告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2023 年 年 度 报 告 》 刊 登 在 2024 年 4 月 20 日 的 巨 潮 资 讯 网 （ ...