证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-081 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟聘任会 计师事务所的议案》，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<内 部审计管理制度>的议案》。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2023年12月1日 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第六次会议通知于 2023 年 11 月 26 日以电子邮件形式发出，会 议于 2023 年 11 月 30 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参 加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向全资子 ...