本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第七次会议决议，公司董事会召集于2023年12月27日下午 1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场 投票相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-087 中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-087 （六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （二）股东大会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023年12月27日下午1 ...