证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件形式发出，会议 于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加 表决的董事 11 名，实际收到表决票 11 份，符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公 司章程>的议案》，本议案将提交公司股东大会进行审议。 2.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董 事会议事规则>的议案》，本议案将提交公司股东大会进行审议。 3.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<独 立董事工作制度>的议案》，本议案将提交公司股东大会进行审议。 4.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董 事会审计委员会工作细则>的议案》。 中国海诚工程 ...