中国海诚工程科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 1 总 则 1.0.1 为进一步建立健全中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬和考核委员会，并制定本工作细则。 1.0.2 薪酬和考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 1.0.3 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事，高管 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事 会认定的其他高级管理人员。 2 人员组成 2.0.1 薪酬和考核委员会成员由三名外部董事组成，其中独立董事两名。 2.0.2 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一 ...