中国海诚工程科技股份有限公司 董事会议事规则 1 总 则 1.0.1 为规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"） 和《公司章程》等法律法规和公司实际情况，制定本规则。 1.0.2 董事会是公司的决策机构，维护公司和股东的权益，根据《公司章程》和 股东大会的授权，决定公司的重大事项，对股东大会负责并报告工作。 1.0.3 董事会决策公司重大事项，必须经公司党委研究讨论后，再由董事会根据 职权做出决定。 1.0.4 公司董事会设董事会秘书一名，在董事长的领导下负责公司信息披露事 务，投资者关系管理工作，以及筹备董事会会议和股东大会会议等工作。董事会 下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 2 董事会的职权 1 2.0.1 董 ...