业绩数据 - 截至2023年12月31日，保利武汉公司总资产475.957928亿元，净资产190.437178亿元，营收68.442245亿元，净利润3.433582亿元[5] - 截至2024年3月31日，保利武汉公司总资产467.247505亿元，净资产194.670267亿元，营收9.839026亿元，净利润4.266599亿元[5] - 截至2023年12月31日，项目公司总资产1.02724亿元，净资产0.275014亿元，营收0万元，净利润3.01万元[9] - 截至2024年3月31日，项目公司总资产1.220426亿元，净资产0.275015亿元，营收0万元，净利润0.00281万元[9] - 2024年1 - 4月，中国海诚武汉公司与关联人关联交易金额约200.82万元[19] 项目投资与增资 - 项目总投资额由不超1.59亿元调整为2.220853亿元[2] - 保利武汉公司首次增资500万元，增资后项目公司注册资本1000万元，双方各持50%股权，后续投入2750.73万元作为资本公积[10] - 二次增资后项目公司注册资本增至1.67亿元，双方按50%:50%比例认缴出资[12] 财务资助与关联交易 - 截至2024年4月30日，中国海诚武汉公司为项目公司提供的借款及相关补偿金额为9418.20万元[20] - 中国海诚武汉公司持有项目公司100%股权，引入关联方保利武汉公司共同投资建设后，借款将被动形成财务资助[20] - 独立董事认可中国海诚武汉公司与关联方的关联交易事项，并同意提交董事会审议[21] 评估与核查 - 项目公司股东权益账面值2750.18万元，评估值2750.73万元，评估增值0.55万元，增值率0.02%[11] - 保荐人认为本次交易履行了必要审批程序，符合相关规定[23] 其他 - 乙方按含税直接投资总额计提管理费用，项目物业按股权比例划分权益[17] - 项目公司将按《合作协议》约定清偿中国海诚武汉公司的财务资助[22] - 需持续关注借款偿还及前期投入资金补偿约定情况[23] - 备查文件包括董事会决议、独立董事专门会议决议和保荐人核查意见[24]