本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会 议通知已于 2024 年 3 月 10 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 20 日在公司行政会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的 董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中，独立董事李建林先生因有其他工作安排， 授权委托独立董事谢东明先生代为表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会 议，会议由董事长伏拥军先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024008 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议的公告 《2023 年度董事会工作报告》详见公司 2023 年年度报告全文"第三节管理层讨 论与分析"章节。 公司独立董事谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生及原独立 ...