证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-056 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司第八届董事会第十七次（临时）会议通知已于 2023 年 8 月 30 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 4 日 14：00 以通讯方式召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有 效。本次会议审议通过了如下议案： 特此公告。 天邦食品股份有限公司董事会 根据证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第 220 号】）的相关规定，对董事会审计委员会成员进行相应调整。夏闽海先生不再担 任审计委员会成员，改由盛宇华先生担任。变更后的审计委员会成员为：陈良华、 陈柳、盛宇华，其中陈良华先生为召集人。 《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告》于 2023 ...