天邦食品股份有限公司独立董事工作制度 天邦食品股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年九月 1 天邦食品股份有限公司独立董事工作制度 天邦食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范天邦食品股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是社会公众股股东 的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规章、规范性文件以及《天邦食品股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定 ...