证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-068 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选聘评估机构 的程序、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相 关性以及评估定价的公允性的议案》； 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次（临时） 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知已于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式向 全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 26 日上午 9：00 以通讯方式召开。会议由董 事长张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 公司聘请的专项评估机构沃克森（北京）资产评估有限 ...