天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议通 知于 2023 年 10 月 17 日以电话以及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 27 日 11:00 在上海以现场结合通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持， 应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通 过了如下议案： 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-077 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年 第三季度报告的议案》。 《2023 年第三季度报告》将于 2023 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公 告编号：2023-079。 特此公告。 天邦食品股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十八日 ...