南极电商股份有限公司 2023-035 第七届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-035 南极电商股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）下午以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实际到会董事 6 人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符 合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等相关规定，会议的召开合 法有效。会议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审议后通过以下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023 年半 年度报告》及 ...