南极电商股份有限公司 2023-042 第七届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-042 南极电商股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议通知于 2023 年 9 月 23 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2023 年 9 月 27 日 （星期三）下午以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实际到会董事 6 人，公 司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审 议后通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司<第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和 公 ...