委员会组成 - 委员会成员由五名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 全年定期会议计划由主任结合董事会计划确定[11] - 特定情况主任七日内召开临时会议，定期会提前五日、临时会提前三日发通知[11] 议题提交与会议要求 - 议题责任部门提前五日或三日交资本运营部汇总[12] - 会议超半数委员出席方可举行，委员三次未出席董事会调整[12] 决议与规则生效 - 会议决议须全体委员超半数通过[15] - 规则由董事会解释，制订修改经董事会审议通过生效[22]