战略与可持续发展委员会 - 成员由三名及以上董事组成，至少包括一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，经全体董事过半数通过产生[8] - 会议需提前3日通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 会议记录保存期不少于10年[18] - 下设可持续发展指导委员会负责ESG相关事务[9] - 主要职责包括研究公司长期战略、ESG事项等并提建议[11] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名或以上董事组成，独立董事应占半数以上[26] - 委员由董事长等提名，经全体董事过半数通过产生[26] - 主任委员由独立董事担任，在委员内选举并报董事会备案[26] - 负责制定公司董事及高级管理人员考核标准和薪酬政策[24] - 会议需提前3日通知，紧急情况可口头通知[34] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[34] - 会议记录等文件保存期不少于10年[35] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事，至少一名为会计专业人士[43] - 委员由董事长等提名，经全体董事过半数通过产生[43] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[43] - 每季度至少召开一次会议，过半数成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议召开3日前须通知全体委员[51] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[51] - 会议相关文件等由董事会办公室保存，保存期不少于10年[52] - 负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] 提名委员会 - 成员由三名或以上董事组成，独立董事应占半数以上[59] - 委员由董事长等提名，由董事会选举并经全体董事过半数通过产生[59] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，对相关人选及其任职资格进行遴选、审核[62] - 会议召开需提前3日通知，紧急情况可随时口头通知[67] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[67] - 委员连续两次未亲自出席且不委托他人出席会议，视为不能履职，应建议董事会撤换[67] - 会议表决方式为举手表决或书面记名投票表决，可通讯表决[67] - 必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议[68] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[70] - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于10年[70] 其他 - 本实施细则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[72] - 本实施细则解释权归属公司董事会[72] - 本实施细则经董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[72]