证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-072 深圳市沃尔核材股份有限公司 调整后：独立董事曾凡跃先生（非执业注册会计师、召集人）、独立董事陈 燕燕女士、董事刘占理先生 2、董事会战略与投资决策委员会 调整前：董事周文河先生（召集人）、独立董事曾凡跃先生、独立董事陈燕 燕女士 调整后：董事周文河先生（召集人）、董事易华蓉女士、独立董事陈燕燕女 士 以上人员任期与第七届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。 特此公告。 关于调整公司董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成 员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际 情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟对董事会下设 的审计委员会及战略与投资决策委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下 ...