证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-070 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会 议通知于2023年11月16日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会 议于2023年11月21日（星期二）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召 开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董 事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文 河先生主持，审议通过了以下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会专 门委员会成员的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会及战略与 投资决策委员会的成员构成进行调整。 《关于调整公司董事会专门委员会成员的公告》详见2023年11月23日的《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www ...