董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 议 事 规 则 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 5 | | 第七章 | 回避制度 | 6 | | 第八章 | 工作评估 | 7 | | 第九章 | 附则 | 7 | 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本议事 规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中必须有不少于二分之一以上的独 立董事。薪酬委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任委员一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任委 员由董事会委派。薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员 会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会 主任 ...