业绩总结 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[29] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[29] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[8] - 财务报告内部控制重大缺陷：资产总额错报额≥1%等[26] - 财务报告内部控制重要缺陷：资产总额0.5%≤错报额＜1%等[26] - 财务报告内部控制一般缺陷：资产总额错报额＜0.5%等[26] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接经济损失>1000万元[27] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为100万元<直接经济损失≤1000万元[27] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接经济损失≤100万元[27] 未来展望 - 拟梳理既有业务流程并修补潜在漏洞与不足[30] - 将针对新兴业务及管控缺失环节制定并实施内部控制措施[30] - 将建立并推行内部控制自查机制[30] - 将加强子公司间的内部控制协同与信息共享[30] - 将加强与外部监管机构、专业机构的沟通与协作[30] 其他新策略 - 2023年新增举报投诉机制，加强反腐败反舞弊宣传和拓宽举报渠道[24]