利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-059 利欧集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于2023 年12月8日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2023年12月13日以 通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分（第一批 次）第一个行权期行权条件成就的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 根据《公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"、《激励计 划》）的相关规定和 2022 年第二次临时股东大会的授权，经董事会薪酬与考核委员 会审议通过，董事会认为本激励计划预留授予部分（ ...