利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-007 利欧集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于2024 年3月18日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2024年3月23日在 上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼公司会议室以现场表决方 式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会任期届满，董事 会决定按照相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司董 事会同意提名王相荣先生、王壮利先生、张旭波先生、陈林富先生为公司第七届董 事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年 ...