利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-015 利欧集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于2024 年4月16日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2024年4月26日以 现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》之"第三节 管理 层讨论与分析"部分。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议 ...