安纳达:半年报董事会决议公告
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2023-36 安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 8 月 7 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第四次会议通知,2023 年 8 月 17 日,公司以现场和通讯相结合方式召开第七届董事会第四次会议,应出席会 议的董事 5 名,实际出席会议的董事 5 名。会议由公司董事长吴亚先生主持,公 司监事、高级管理人员参会。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2023 年半年度报 告全文及摘要》。 《2023 年半年度报告》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2023 年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事发表了独立意见,详细情况见巨潮资讯网(www. ...