内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大或重要缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[11] - 确定2022年12月31日内部控制缺陷认定标准且与以前年度一致[44] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[50][51] 公司治理 - 设立“三会一层”法人治理结构，明确职责权限形成制衡机制[13] - 董事会下设战略委员会负责研究并提出相关建议[14] 制度建设 - 完善人力资源管理体系，制定保障员工权益规章制度[15] - 制定多项安全、环保、资金、采购、质量、销售、工程等管理制度[22][23][24][25][26][28][30] - 建立信息与沟通、信息披露、信息系统管理等制度[39][40][41][42] 激励与监督 - 子公司纳源制定并通过《激励计划方案》[16] - 外聘4位社会环境保护监督员履行社会责任[17] - 监事会、审计委员会、审计部负责内部监督[43] 专利成果 - 母公司安纳达2项实用新型专利获授权，申报1项发明和1项实用新型专利[29] - 子公司纳源1项发明专利和5项实用新型专利获授权，申报3项实用新型专利[29] 担保情况 - 为控股子公司铜陵纳源提供总额15000万元担保，累计担保余额5500万元[32]