证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－17 安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 10 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第八次会议通知，2024 年 4 月 21 日，公司第七届董事会第八次会议在公司总部三楼会议室以现场方式召开， 本次应出席会议参与表决的董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，非独立董事董 泽友先生因事书面授权委托非独立董事吴亚先生代为投票表决。会议由公司董事 长吴亚先生主持，公司监事、高级管理人员参会。本次会议的召开符合法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度总经 理工作报告》。 2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度财务 决算报告（草案）》。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日 ...