证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-028 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 1 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2023 年 8 月 11 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 厂区会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本 次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。董事陶向南先生以通讯表决 方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 《2023 年半年度报告》全文刊登于 2023 年 8 月 15 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告摘要》刊登于 2023 年 8 月 1 ...