公司基本信息 - 公司于2005年5月30日经批准以整体变更方式设立，7月4日核准注册登记[6] - 2007年6月13日在深圳证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币57750.4854万元[8] - 公司股份总数为57750.4854万股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[45] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东大会特别决议通过[65] 董事会相关 - 公司董事会由5名董事组成[82] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[77] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前书面通知全体董事和监事[90][91] - 董事会投资权限为单笔对外投资运用资金总额在公司最近经审计净资产的10%以上，50%以下；连续12个月对同一项目投资额以累计数计算[88] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[110] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[116] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[119] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的60%[123] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[131] - 聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期1年，可续聘，由股东大会决定[131]