会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会和4次股东大会[5] - 审计委员会应出席7次会议，独立董事亲自出席7次[8] - 战略委员会应出席1次会议，独立董事亲自出席1次[8] - 提名委员会应出席2次会议，独立董事亲自出席2次[8] - 薪酬委员会应出席1次会议，独立董事亲自出席1次[8] 独立董事履职 - 独立董事应出席6次董事会，现场出席2次，通讯出席4次；应出席4次股东大会，现场出席2次，通讯出席2次，均无缺席[5] - 独立董事在2023年对多项事项发表独立意见[6] - 独立董事在2023年积极与公司内部审计团队及外部会计师事务所紧密协作[16] 信息披露 - 2023年度公司能够按规定严格履行信息披露义务[17] - 公司按时披露《2022年年度报告》等报告[21] 会议审议事项 - 2023年4月21日，审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[22] - 2023年4月21日，审议通过续聘容诚会计师事务所及支付报酬的议案[24] - 2023年4月21日，审议通过公司董事及高级管理人员2022年度薪酬的议案[25] - 2023年5月23日，审议通过董事会换届选举的议案[28] - 2023年6月8日，审议通过聘任首席执行官等人员的议案[28] 公司资金与担保情况 - 2022年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况[26] - 2022年度公司除向子公司或子公司间互相担保外，无其他对外担保事项[26]