股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-069 深圳顺络电子股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第六届董事会 第二十八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 7 日以电话、传 真或电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 11 月 17 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕 女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及部分高管参加了本 次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定。经审议，董事会拟提名确定袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪 先生为 ...