证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023047 深圳拓邦股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七次会议于 2023 年 9 月 7 日下午 14:00 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开 本次会议的通知已于 2023 年 9 月 1 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位 董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决 情况如下： 一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第七届董事会任期将于 2023 年 9 月份届满，根据《公司法》、《公司 章程》的有关规定，公司控股股东武永强先生提名武永强、彭干泉先生为公司第 八届董事会非独立董事候选人（非独立董事简历附后）。 经董事会审慎核查，一致认为：上述人员的任职资格符合担任公司董事的条 件，能够胜任所聘 ...