第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳拓邦股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决 定。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由 5 名公司董事组成。 深圳拓邦股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 深圳拓邦股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023年9月） 深圳拓邦股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （三）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员，期限尚未届满的情形； 1 第五 ...