深圳拓邦股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳拓邦股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023年9月修订） 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事及高级管理人员（以下简称"高 管"）的产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳拓邦股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责，并按照《公 司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 提名委员会负责研究董事、高管的选择标准和程序并提出建议；遴 选合格的董事和高管的人选；对董事人选和高管人选进行审查并提出建议。 第四条 本规则所称高管是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书等高级管理人员。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选举产生。委员会 ...