深圳拓邦股份有限公司 董事会议事规则 深圳拓邦股份有限公司 董事会议事规则 （2023年9月） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责和权限，完善董事会的议事方式和决策程序，促进董事会规范运作和科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。董事为自然人，无需持有公 司股份。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （ ...