第八届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023064 深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 26 日下午 4:00 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次 会议的通知已于 2023 年 9 月 21 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董 事。本次会议由第八届董事会董事推举郑泗滨先生主持，应参会的董事 7 名，实 际参会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议表决情况如下： 一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 同意选举武永强先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起 至本届董事会届满。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》； 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成成员 如下： 战略委员会：武永强、 ...