第八届董事会第三次（临时）会议决议公告 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023068 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次（临时）会 议于 2023 年 10 月 27 日下午 14:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召 开。召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 26 日以书面、电话、电子邮件等方 式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会的董事 7 名，实际 参会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议表决情况如下： 一、审议通过《关于<回购公司股份方案>的议案》； 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，立足公司长期可持续 发展，充分调动核心骨干员工的积极性，在综合考虑公司业务发展、经营情况、 财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现的基础上，董事会同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 15 元/股（含）。 具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、 ...