贤丰控股股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次会 议通知于 2023 年 9 月 8 日以电话、邮件等方式发出。 2. 会议于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-030 3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以通讯表决 方式出席会议的董事 3 人，分别为董事万荣杰、独立董事王铁林、邓延昌）。 4. 会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。 5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，同意提名韩桃子 女士、丁晨先生、张扬羽女士、谢文彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人。 公司 ...