第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 通知于 2023 年 12 月 28 日以电话、邮件等方式发出。 2. 会议于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以通讯表决 方式出席会议的有独立董事肖世练、梁融共 2 人）。 4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。 5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-001 贤丰控股股份有限公司 于下属子公司减资的公告》。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于下属子公司减资的议案》 表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 与会董事同意将控股子公司贤丰新材料（深圳）有限公司（简称"深圳新材 料"）注册资本由 30,000 万元减少至 3,500 万 ...