会议召集与举行 - 提前三日通知全体独立董事召开会议，一致同意可不受限[3] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 会议决策与表决 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 特别职权行使前经会议审议且过半数同意[4] - 表决一人一票，举手表决或记名投票[4] 会议资料与保密 - 会议资料至少保存十年[5] - 出席及列席人员对会议内容保密[6] 报告与制度 - 年度述职报告应含会议工作情况[6] - 制度经股东大会通过生效，董事会负责解释修改[6]